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洗钱是如何操作的？
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洗钱，也称为洗钱，是指使用各种方法隐瞒和掩盖毒品犯罪，黑社会性质的有组织犯罪，恐怖活动，走私犯罪或其他犯罪的非法收益的来源和性质，以及使他们的行为合法化。
由于刑事侦查方法的进步，如果直接使用犯罪分子通过犯罪行为赚取的金钱，则政府当局很容易找到它们。因此，如何洗钱通常被用来消除金钱来源。合法货币假装来自合法交易。
首先，必须以特定名称存储它，然后以合法名称通过一系列交易或转帐，因为各国的大多数政府都对洗钱活动拥有控制权，而金融机构将设定一定的金额（ （通常受法律管制）以上交易已报告主管机关。
另一种洗钱常见手段是使用假名成立几家公司，并通过这些公司使用犯罪收益进行赌场洗钱，例如以高价向另一家公司出售毫无价值的物品，最后将其转移给罪犯的名字表面上看起来是合法的，但实际上这只是转移资金的虚假交易。
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